Освойте регуляторные требования МФЦА (AIFC), методы ончейн-расследований и санкционный комплаенс криптоактивов. Получите практические навыки проверки чистоты транзакций без оплаты за обучение.
Заполните форму, чтобы получить стартовый пакет методичек и доступ к трансляции
Соответствие стандартам AFSA & FATF
Практических разборов транзакций
Бесплатный грантовый доступ
Стартовый набор чек-листов комплаенса
С 2024–2026 годов требования регулятора AFSA к провайдерам цифровых активов (Digital Asset Service Providers) ужесточились. Обучение ориентировано на решение боевых задач.
Освойте специфику отчетности перед регулятором AFSA, разберите порядок внедрения процедур KYC/EDD и правила взаимодействия с Комитетом по финмониторингу РК.
Поймите механику входящих платежей от криптобирж, правила соблюдения FATF Travel Rule и алгоритмы отсева санкционных адресов.
Изучите методы кластеризации кошельков, выявление миксеров, даркнет-маркетплейсов и построение доказательной базы для аудита.
Выберите ваш текущий опыт и специализацию, чтобы рассчитать готовность к работе с лицензированными финтех-компаниями МФЦА и определить необходимый объем практики.
Каждый модуль содержит разбор реальных регуляторных актов МФЦА и живых транзакций в блокчейн-эксплорерах.
Сразу после отправки заявки вы получаете прямой доступ к методическим материалам, регламентам и шаблонам документов 2026 года для работы в Казахстане.
Специалисты из финтех-компаний, банков и юридических практик делятся результатами участия.
«Отличная практическая база по стандартам AFSA. Нам в юридическом департаменте криптоброкера нужно было быстро выстроить внутренние регламенты AML по правилам AIFC. Материалы и шаблоны отчетов сэкономили недели работы».
«Очень подробно разобран ончейн-мониторинг: как читать графы транзакций, как идентифицировать кошельки миксеров и выявлять непрямые риски через 2–3 прыжка. Рекомендую всем сотрудникам финмониторинга банков».
«Понравилось отсутствие воды. Сразу перешли к разбору реальных кейсов заморозки средств и взаимодействию с регулятором. Чек-лист проверки контрагентов внедрили в повседневную работу нашего сервиса».
Все организационные и учебные детали участия в практической программе.
Мы открыты для сотрудничества с финтех-компаниями, банками и юридическими сообществами региона.
Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 55/18, БЦ "EXPO", блок C4.1, офис 302
Пн-Пт: 09:00 - 18:00 (GMT+5), Сб: 10:00 - 15:00, Вс: выходной
Индивидуальная консультация по программе и подтверждение участия.